Приватбанк требует подтвердить происхождение средств, при этом полная бредятина происходит |
Здравствуйте Гость [ Вход | Регистрация ] | Форум в сети 6737-й день
![]() |
Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua |
Приватбанк требует подтвердить происхождение средств, при этом полная бредятина происходит |
cosco |
![]()
Пост
#1
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 794 С нами с: 29-September 12 ![]() |
В общем столкнулся сегодня с феерической тупизной говнобанка, на снятии в банкомате с карты физ лица пришло уведомление что нужно предоставить документы о происхождении средств...
Все бы было ничего, НО...я ФОП, у которого счет открыт в ПриветБанке...и вишенка на торте - все поступления на личную физ карту = зачисления чистого дохода с ФОП счета... При этом на указание менеджеру предоставить инвойсы и тд, получил отказ, мол требуют предоставить ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ на ФИЗ ЛИЦЕ... ![]() На каждое тыканье носом, что деньги на карте это прямое перечисление с ФОП счета в этом же банке говорят что нужен документ из списка...и что инвойсы, выписка с их же банка о переводах и тд не является документом. https://cdn.liqpay.ua/userfiles/c/i14778026.../6m5Cy0f5QE.pdf Есть кто в теме, что это за бред вообще происходит? |
![]() ![]() |
Allex |
Пост
#2
|
Благодарности: 348 Репутация: ![]() ![]() Sphynx in Mirror ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модеры Сообщений: 23 053 С нами с: 2-February 07 ![]() |
Мыши кололись, пищали, плакали, но упорно продолжали жрать кактус...
|
cosco |
Пост
#3
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 794 С нами с: 29-September 12 ![]() |
Мыши кололись, пищали, плакали, но упорно продолжали жрать кактус... не ну это понятно) проблема просто когда у тебя в день 150-200 поступлений и тебе надо интегрировать банк в СРМ...то кроме монобанка и Привата вариантов особо нету адекватных(в плане интеграции) Клиенты иногда просят приват, что б типа без комиссий и тд, по этому и завели кактус... |
Emissions |
Пост
#4
|
Репутация: ![]() ![]() In Bass We Trust ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 764 С нами с: 5-January 10 ![]() |
мабуть кидали великі суми
треба було розбивати по 10к хоча б |
ascetic |
Пост
#5
|
Репутация: ![]() ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 203 С нами с: 18-March 09 ![]() |
открой счет в другом банке. приват не адекватный
|
Tiger |
Пост
#6
|
Благодарности: 1756 Репутация: ![]() ![]() Праведник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: CуперМодеры Сообщений: 13 194 С нами с: 20-October 06 ![]() |
|
Emissions |
Пост
#7
|
Репутация: ![]() ![]() In Bass We Trust ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 764 С нами с: 5-January 10 ![]() |
|
cosco |
Пост
#8
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 794 С нами с: 29-September 12 ![]() |
![]() Дробление сумм это номер 3 в списке AML политик любого банка. Не было дроблений, в день приходило по 100-200 тыс оплаты за товар, инвойсы от 4 тыс грн до 50-60тыс, после начала обстрелов решили снимать все и снимали каждый день в банкомате по 20тыс каждые 3 часа, отделение найти с генератором и интернетом это область фантастики, приходилось тупо ездить где свет и искать банкоматы в итоге на снятии пришло уведомление что подтвердить происхождение средств на физ лице, хотя напрямую на карту физ лица ни копейки не поступало, только на счет ФОП а оттуда уже на личный |
Spectral |
Пост
#9
|
Благодарности: 2565 Репутация: ![]() ![]() Кошки-это хорошо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модеры Сообщений: 21 398 С нами с: 2-July 07 ![]() |
Заверяешь декларацию в налоговой, что твои фоповские белые. Эту деларацию и платежки переводов на физ. банку. Этого должно быть достаточно.
|
Tiger |
Пост
#10
|
Благодарности: 1756 Репутация: ![]() ![]() Праведник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: CуперМодеры Сообщений: 13 194 С нами с: 20-October 06 ![]() |
Не было дроблений, в день приходило по 100-200 тыс оплаты за товар, инвойсы от 4 тыс грн до 50-60тыс, после начала обстрелов решили снимать все и снимали каждый день в банкомате по 20тыс каждые 3 часа, отделение найти с генератором и интернетом это область фантастики, приходилось тупо ездить где свет и искать банкоматы Это в топ 10 правил корреляции AML. Ничего удивительного. Скидывайте им инвойсы что с ФОПа кадали и разблокируют. |
VictorRA |
Пост
#11
|
Благодарности: 1419 Репутация: ![]() ![]() ПедертМейстерБля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 798 С нами с: 11-February 07 ![]() |
|
cosco |
Пост
#12
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 794 С нами с: 29-September 12 ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Упрощённая версия | Сейчас: 25th August 2024 - 8:51 |
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст. |