Здравствуйте Гость [ Вход | Регистрация ] | Форум в сети 6808-й день

Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Приватбанк требует подтвердить происхождение средств, при этом полная бредятина происходит
cosco
Nov 27 2022, 0:19
  
Пост #1



Репутация:   167  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 796
С нами с: 29-September 12
В общем столкнулся сегодня с феерической тупизной говнобанка, на снятии в банкомате с карты физ лица пришло уведомление что нужно предоставить документы о происхождении средств...

Все бы было ничего, НО...я ФОП, у которого счет открыт в ПриветБанке...и вишенка на торте - все поступления на личную физ карту = зачисления чистого дохода с ФОП счета...

При этом на указание менеджеру предоставить инвойсы и тд, получил отказ, мол требуют предоставить ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ на ФИЗ ЛИЦЕ... facepalm.png

На каждое тыканье носом, что деньги на карте это прямое перечисление с ФОП счета в этом же банке говорят что нужен документ из списка...и что инвойсы, выписка с их же банка о переводах и тд не является документом.

https://cdn.liqpay.ua/userfiles/c/i14778026.../6m5Cy0f5QE.pdf

Есть кто в теме, что это за бред вообще происходит?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
 Reply to this topicStart new topic
Ответов(1 - 11)
Allex
Nov 27 2022, 3:16
  
Пост #2

Благодарности: 348

Репутация:   1435  
Sphynx in Mirror
******

Группа: Модеры
Сообщений: 23 053
С нами с: 2-February 07
Мыши кололись, пищали, плакали, но упорно продолжали жрать кактус...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cosco
Nov 27 2022, 10:58
  
Пост #3



Репутация:   167  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 796
С нами с: 29-September 12
(Allex @ Nov 27 2022, 3:16) Перейти к цитате

Мыши кололись, пищали, плакали, но упорно продолжали жрать кактус...

не ну это понятно) проблема просто когда у тебя в день 150-200 поступлений и тебе надо интегрировать банк в СРМ...то кроме монобанка и Привата вариантов особо нету адекватных(в плане интеграции)
Клиенты иногда просят приват, что б типа без комиссий и тд, по этому и завели кактус...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Emissions
Nov 28 2022, 0:24
  
Пост #4



Репутация:   745  
In Bass We Trust
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 13 788
С нами с: 5-January 10
мабуть кидали великі суми

треба було розбивати по 10к хоча б
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ascetic
Nov 28 2022, 0:33
  
Пост #5



Репутация:   128  
Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 204
С нами с: 18-March 09
открой счет в другом банке. приват не адекватный
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tiger
Nov 28 2022, 0:37
  
Пост #6

Благодарности: 1756

Репутация:   1227  
Праведник
******

Группа: CуперМодеры
Сообщений: 13 211
С нами с: 20-October 06
(Emissions @ Nov 28 2022, 0:24) Перейти к цитате

мабуть кидали великі суми

треба було розбивати по 10к хоча б

facepalm.png
Дробление сумм это номер 3 в списке AML политик любого банка.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Emissions
Nov 28 2022, 20:59
  
Пост #7



Репутация:   745  
In Bass We Trust
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 13 788
С нами с: 5-January 10
(Tiger @ Nov 28 2022, 0:37) Перейти к цитате

facepalm.png
Дробление сумм это номер 3 в списке AML политик любого банка.

хз, з мілкими ніколи проблем не було

коли 50 заходило одним переказом, відразу питання були

Сообщение отредактировал Emissions - Nov 28 2022, 23:38
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cosco
Nov 28 2022, 22:27
  
Пост #8



Репутация:   167  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 796
С нами с: 29-September 12
(Tiger @ Nov 28 2022, 0:37) Перейти к цитате

facepalm.png
Дробление сумм это номер 3 в списке AML политик любого банка.

Не было дроблений, в день приходило по 100-200 тыс оплаты за товар, инвойсы от 4 тыс грн до 50-60тыс, после начала обстрелов решили снимать все и снимали каждый день в банкомате по 20тыс каждые 3 часа, отделение найти с генератором и интернетом это область фантастики, приходилось тупо ездить где свет и искать банкоматы

в итоге на снятии пришло уведомление что подтвердить происхождение средств на физ лице, хотя напрямую на карту физ лица ни копейки не поступало, только на счет ФОП а оттуда уже на личный
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Spectral
Nov 28 2022, 22:54
  
Пост #9

Благодарности: 2565

Репутация:   3106  
Кошки-это хорошо
******

Группа: Модеры
Сообщений: 21 457
С нами с: 2-July 07
Заверяешь декларацию в налоговой, что твои фоповские белые. Эту деларацию и платежки переводов на физ. банку. Этого должно быть достаточно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tiger
Nov 28 2022, 23:27
  
Пост #10

Благодарности: 1756

Репутация:   1227  
Праведник
******

Группа: CуперМодеры
Сообщений: 13 211
С нами с: 20-October 06
(cosco @ Nov 28 2022, 22:27) Перейти к цитате

Не было дроблений, в день приходило по 100-200 тыс оплаты за товар, инвойсы от 4 тыс грн до 50-60тыс, после начала обстрелов решили снимать все и снимали каждый день в банкомате по 20тыс каждые 3 часа, отделение найти с генератором и интернетом это область фантастики, приходилось тупо ездить где свет и искать банкоматы

Это в топ 10 правил корреляции AML. Ничего удивительного.
Скидывайте им инвойсы что с ФОПа кадали и разблокируют.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
VictorRA
Nov 28 2022, 23:29
  
Пост #11

Благодарности: 1419

Репутация:   1662  
ПедертМейстерБля
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 9 808
С нами с: 11-February 07
(cosco @ Nov 27 2022, 0:19) Перейти к цитате

Есть кто в теме, что это за бред вообще происходит?

А в чем проблема? Налоговая декларация за год, либо за 3 квартала оператору - и проверка пройдена.
Кто знает, по каким договорам на фоп бабки зачисляются.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cosco
Nov 29 2022, 10:31
  
Пост #12



Репутация:   167  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 796
С нами с: 29-September 12
(VictorRA @ Nov 28 2022, 23:29) Перейти к цитате

А в чем проблема? Налоговая декларация за год, либо за 3 квартала оператору - и проверка пройдена.
Кто знает, по каким договорам на фоп бабки зачисляются.

ФОПу меньше года, 2 группа ЕН, декларация будет только в январе... boom.png
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
« Предыдущая тема · Право и Законодательство · Следующая тема »
 

Reply to this topicStart new topic

 

Стиль отображения: Переключить: Стандартный · Линейный · Переключить: Каскадный

Подписка на тему · Сообщить другу · Версия для печати · Подписка на этот форум

Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · Кто онлайн?
- Упрощённая версия
 Сейчас: 4th November 2024 - 1:26
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.